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Cae en Marbella un histrico representante del crtel de Cali en Europa

Cae en Marbella un histrico representante del crtel de Cali en Europa


La investigacin revela que habra aparcado las labores de intermediacin en las operaciones de narcotrfico por el lavado de dinero ilcito a travs de criptomonedas. Era socio del que fuera “objetivo nmero uno en la lista de Interpol”

Agentes de la Polic

Agentes de la Polica Nacional durante la operacin que culmin con la detencin.
POLICA NACIONAL

Un histrico representante del crtel de Cali en Europa ha sido detenido en Marbella en una importante operacin de la Polica Nacional y la Polica de Pases Bajos que ha revelado que este delincuente haba aparcado las labores de intermediacin para centrarse en el blanqueo de capitales a travs de criptomonedas.

La investigacin que ha permitido la captura de este delincuente arranc en 2018, despus de que los responsables del caso tuvieran conocimiento de que un grupo criminal asentado en la provincia de Mlaga tena vinculaciones con histricas figuras del narcotrfico ubicadas en diferentes pases europeos. Tras una serie de indagaciones averiguaron que uno de los responsables de la red, que durante muchos aos haba actuado como representante en Europa del crtel de Cali -principalmente en Reino Unido y Pases Bajos-, se haba asentado en Marbella durante el verano huyendo de la presin policial en su anterior residencia neerlandesa. A partir de este momento, se inici una operacin conjunta entre las autoridades policiales de ambos pases.

Las indagaciones del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) permitieron desentraar el entramado ilcito que el arrestado controlaba desde su residencia marbell y supieron que, tanto en esta ubicacin, como en su villa de Delft -cerca de Rterdam-, ocultaba importantes cantidades de dinero en efectivo.

No obstante, segn ha informado la Polica Nacional, el aspecto ms llamativo es que las autoridades neerlandesas detectaron que el detenido haba variado su actividad ilcita, pasando de ser intermediario directo en operaciones de narcotrfico a realizar labores de blanqueo de capitales relacionadas con esta actividad.

Dinero en efectivo encontrado durante los registros.
Dinero en efectivo encontrado durante los registros.POLICA NACIONAL

Para ello, haca uso de criptomonedas y haba llegado a crear una empresa dedicada al comercio de las mismas. Las autoridades neerlandesas calcularon que podra haber movido ms de 6.000.000 de euros a travs de este tipo de divisas y no habra declarado estos movimientos a las autoridades fiscales, ya que existen indicios del origen ilcito de este dinero.

Holands de origen colombiano, el arrestado fue durante mucho tiempo socio del “objetivo nmero uno en la lista de Interpol” y, segn manifestaron fuentes policiales, es una persona con “lazos tremendos” con importantes grupos delictivos.

Fruto de la operacin conjunta, se incautaron en Espaa 85.000 euros en metlico, tres relojes de lujo -uno de ellos valorado en ms de 17.000 y otro en 8.000 euros-, ms de 15 tarjetas de crdito -algunas de ellas con acceso a cuentas de criptomoneda-, diversa documentacin y varios ordenadores y telfonos mviles desde los que operaba. Adems, se ha embargado una cuenta bancaria y tres vehculos, uno de ellos de alta gama.

En Pases Bajos se intervinieron 170.000 dlares en criptomoneda y numeroso material documental e informtico, incluyendo varias billeteras de criptomoneda cifrada, que se analizar por si puede abrir nuevas lneas de investigacin.

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